Líder do PT na Câmara quer investigar como organizações criminosas usam bancos digitais em esquemas de lavagem de dinheiro
O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), protocolou nesta 5ª feira (28.ago.2025) o requerimento para instalação da CPI das Fintechs e começou a coletar assinaturas para viabilizar a investigação. Leia a íntegra (PDF- 230kB)
O documento foi apresentado depois da operação da PF (Polícia Federal) que cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão contra cerca de 350 alvos com o objetivo de desarticular um esquema do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis, com ramificações em empresas do setor financeiro. Autoridades falam em sonegação de mais de R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais.
A comissão pretende apurar como organizações criminosas utilizam bancos digitais e instituições financeiras tecnológicas em suas operações. A investigação terá como foco transações que possam configurar lavagem de dinheiro intermediada por essas empresas.
Segundo Lindbergh a comissão também tem o intuito de investigar a “rede de desinformação que tenta confundir a população para favorecer criminosos”.
Em seu perfil oficial no X, ele afirmou: “A CPI vai enfrentar o crime organizado, a intermediação das Fintechs da Faria Lima num sofisticado esquema de terceirização da lavagem de dinheiro e as redes de desinformação usadas para atacar instituições e fragilizar o combate à lavagem de dinheiro”.